ПОДЕЛИТЬСЯ

Московская «Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» и петербургский «Расчетный финансовый дом» с 19 июня лишены права осуществлять банковские операции. Центральный банк России принял решение об отзыве лицензий у этих организаций, передает «Интерфакс». 

В частности, «Фидмэк» уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, проводил «теневые» валютно-обменные операции. Также специалисты выявили признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 

«Расчетный финансовый дом» проводил сомнительные транзитные операции, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

В обеих организациях назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.