ПОДЕЛИТЬСЯ

Центробанк России с 9 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у организаций «Анелик Ру» и «Резерв». 

«Интерфакс» передает, что московские бизнесмены приобрели около 80% челябинского «Резерва» в июне 2017 года. Банк привлекал инвесторов для увеличения уставного капитала, чтобы сохранить право на осуществление всего спектра банковской деятельности при наличии универсальной лицензии. Для получения такой лицензии уставной капитали банк должен составлять не менее миллиарда рублей, а «Резерв» имел 450 миллионов рублей. 

В деятельности «Ангелик РУ» установлены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк участвовал в сомнительных операциях, связанных с выводом средств из России, передает RNS.